Esteban Fullin, secretario ejecutivo del GAFILAT, destacó el liderazgo regional de RD en la labor de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Santo Domingo. República Dominicana. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu; y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; recibieron la visita de cortesía de Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organización intergubernamental creada para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; quien estuvo acompañado por miembros de la Unidad de Análisis Financiero de RD (UAF), encabezados por su directora general, Aileen Guzmán y su director técnico, Bienvenido Roberts.
Valdez Albizu agradeció la iniciativa de este encuentro, expresando que “desde el Banco central, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Superintendencia de Bancos y demás superintendencias del sector financiero se ha estado trabajando arduamente en el marco normativo de este ámbito de supervisión, al amparo de la Ley No. 155-17 Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley Monetaria y Financiera 183-02, cuyo fin es establecer el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero de la República Dominicana”.
Por su parte, Magín Díaz, quien preside el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), aseguró que la República Dominicana está seriamente comprometida en el cumplimiento de las medidas recomendadas por el GAFILAT, expresando que “estamos muy bien encaminados”.
El ministro indicó que “en el último periodo se han incorporado medidas en nuevos sectores para su control y supervisión, siendo el Banco Central un ancla en el proceso, gracias a su apoyo prestado en todo momento. Las dos instituciones les hacemos llegar nuestra total disposición de cooperación y diálogo de cara a conseguir renovados avances”.